币安OKEx火币交易所上币费再暴露,交易额注水

财经网链上财经近日发微博汇总了币安、OKEx、火币等交易所的上币费情况,分别如下:

加密货币交易所的交易额存在大量注水,早已经不是什么秘密。秘密是:各家交易所注水的规模到底有多大?

前两天一兄长问我对火币票选出来得票最高的一个币有没有兴趣,俺当时耿直地回了这么一句——

币安:20BTC+100BTC存款;OKEx:0-50万代币;火币:50万代币。

即便 CoinMarketCap
用来评估交易所排名的参数一直在更新,目前使用的是「调整后的交易额」,挤掉了不少交易所的水分,但是,依然有不少业内人士质疑其收集到的各交易所交易数据,大家并不相信这些数据的真实性。

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区块链透明度研究所 BTI 刚刚开发出了一套新的评估体系,声称「为加密货币交易所真实成交额提供了更高透明度的还原」。换句话说,该机构希望把加密货币交易所刷单刷量、伪造交易量的外衣,扒个干干净净。

在此之前,也有不少密友问我对上榜币的一些看法,零零星星说过一些观点,今天索性给大伙儿系统抖一抖这个话题,把投票上币这档子事给扒彻底。

BTI 认为哪些交易所在裸泳?

什么是投票上币

来,让我们先根据 BTI 的评估体系,看看在这家机构眼中,谁在裸泳。

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先讲讲 BTI 得出的结论,说实话,有点让人大开眼界:

目前出海的交易所里面,币安、火币pro在发行了自家平台币(分别是BNB,HT)之后,推出了“免费投票上币”的路数,可以预见的是后续还会有不少平台跟进。

  • BTI 认为,全球前 10 大加密货币交易所中,至少有 7
    家存在交易额注水的情况,其公布的交易额相当于真实交易额的 12-100
    倍不等;

  • 该机构指出,大家耳熟能详的「最大的」、「著名」的加密货币交易所中,OKEx 的每日交易金额很有可能被注水放大了 19.2
    倍,而火币的每日交易金额很有可能被注水放大了 12.5
    倍!

  • 还有更夸张的!BTI 认为,前 10
    大交易所中注水最严重的是 ZB 和 LBank:ZB 交易额可能注水达 390 倍,
    Lbank 注水高达 4400 倍!

给平台币增加了一个使用场景。

以下是 BTI
提供的他们用来辨识交易所刷单、清除掉注水交易量的方法:

明面上币好不好大家说了算,上币权交给用户,也不收项目方的上币费,公开透明,排前面的就给你“免费”上,此举看起来可谓敞亮大气,吃瓜群众甚至都要对平台肃然起敬竖起大拇哥了。

  • 为了给出一张更为精确地交易所排名榜,BTI
    新的系统所统计的数据,是基于交易委托账本流动性和每个交易所每日独立访客数量计算得出的。

  • 其研究所用的交易所访问量数据来源于 SimilarWeb,该网站提供网络访问数据和竞争性数据分析平台,BTI
    称,这是「依据目前科技可以得到的最为精确的网站访问数据来源」。

  • BTI
    用来计算排名的方程式,是先用交易所网站每日访客数量乘以唯一访问会话的百分比,得到一个相对可信的交易用户数量。唯一访问会话,指的是用户直接输入网址,而不通过第三方或社交媒体链接访问交易所的数量,这个数据才真正比较好的反映了交易散户直接进入网址进行交易的数据,因为通过搜索、在线营销或博客等第三方进入交易网站,通常并不会真正进行交易。然后,BTI
    利用交易所报告的成交额数据,除以这个相对可信的交易用户数量,计算出访客的人均成交额。这个相对可信的交易用户数字会低于用户访问数字,因为用户访问数字还包括了访客查看价格、不发生交易的访问。

具体前几上币各个平台游戏规则不尽相同,币安目前是投票排名第一的才给上,火币的话,对票数排名前10名的币种会依次上线HADAX交易(一个对投资者有准入门槛交易区,全称Huobi
Autonomous Digital Asset eXchange即火币自主数字资产交易所)。

在这个过程之外,BTI 还采用了加密货币交易员和研究员 Sylvain Ribes
提出的分析交易委托账本流动性证据的方法。Sylvain Ribes
是一位澳大利亚的加密货币交易员,他在 3
月份提出了采用的滑移点来分析加密货币交易所虚假交易量的方法,并发布了一份研究报告,提出了
OKEx
和火币等不少大型加密货币交易所交易量注水的结论,震动了整个加密货币世界。

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BTI 采用 Sylvain Ribes
提出的滑移点研究法,以及用户平均交易比例,建立了一批精确申报成交额的交易所的样板。他们共筛选出了 34
家精确报告交易额的网站,作为基准,其数据被提取出来,拿用户平均交易金额除以网站访客数,得出一个参数——这一参数可以帮助为那些注水交易所计算出一个更为精确的
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小时人均交易额,再与疑似存在刷单现象的交易所进行比较。 

之所以要给免费打上双引号是因为,投票是要以平台币作为燃料消耗的(一票0.1BNB或HT),而平台币是有成本的,其中BNB价格一度突破20美金。平台硬要说免费其实也没毛病,因为人家是从项目方角度来说的,没叫你直接掏钱,可不就免费吗?

在这些基准交易所中,Bittrex、Kucoin、Cryptopia 和
Bithumb 尽管属于准确报告交易额的交易所,但是看上去,他们的日均独立访客数量比起其成交额而言,高出很多。BTI
认为,这进一步说明这几个交易所的数据的准确度较高,因为这些交易所有大量低市值的币种在进行交易。通常而言,多数高额交易都发生在高市值币种的交易中。以平台所上交易的很多币种流动性低而闻名的交易所 Cryptopia,自然成为前
50 大交易所中人均交易金额最低的交易所之一。 

接下来洒家要重点关照的是这一看似伟光正套路背后的真相。

如何建立关联并校正真实交易数据?

靠投票上的币基本是垃圾

在 BTI 的研究中,从 SimilarWeb
获得的交易所的真实用户数据相对是准确的,那如何校正出相对准确的交易所每日成交额数据?

理由如下:

他们用了一个参数:拿用户平均交易金额除以网站访客数得出的比率。

1,对于已经落地被市场认可的真正好币,就是你拦着平台都会把你给上了。对平台来说,多上好项目多来硬通货才能树立口碑源源不断地带来用户、才有交易流水才能维系平台最核心的盈利点——手续费。

对于大型的交易所,根据真实用户量相当的基准交易所,得出的该参数的平均比率在 21%左右。所以,BTI
根据这个比率,再根据这些交易所真实的用户量,可以推算出,火币和
OKEx
两家注水交易所的日均成交金额分别为 9300 万美元和 8700
万美元左右,「他们分别将交易金额注水 12-19 倍」。

优质项目可以积累平台声誉,推出投票上币这一套路大抵也是出于提高平台声誉的目的,但可能要事与愿违了。

BTI 的研究人员认为,这个推算出的数据与 Sylvain Ribes
之前作出的研究结论吻合。Sylvain Ribes 之前的研究报告估算,火币和 OKEx
两家总交易额中 80-90%的交易额系伪造。

2,得票多跟项目好不好,几乎没有任何关系。

而对于真实用户量较小的网站,BTI
根据基准交易所得出的数据,认为「用户平均交易金额/访客数量的比率」在 2%-5% 之间,平均为 3.5%,然后,他们根据这个「标准参数」,倒推了小型交易所的真实交易额。

a,普通投资者绝大部分都缺乏鉴别项目好坏的能力,一群懵懵懂懂的人只能投出一个个地雷。

根据这个结论,一些发现就很有意思了。BTI
指出,那些真实用户数量不高的那些交易所,该参数甚至高达 655,000% 。

b,持币人真觉得自己的币好,是完全没动力去投票的,好东西迟早会涨,过早抬拉甚至会影响自己吸筹码的节奏,一般情况,只有垃圾币才巴不得用上平台的利好来出货。

其中,BTI 特别指出,LBank 和 ZB 两家交易所都自称跻身于每日交易额全球前
10 位,但实际上, SimilarWeb
的数据显示这两个交易所每日访问数据很低,每日真实用户估计分别在 1000 多和
3000
多左右,如果用其自己号称的每日交易额数据来计算,「他们每位访客日均交易金额分别高达
21.4 万美元和 7.4 万美元」,「考虑到 Bitfinex、币安和 Coinbase
的访客日均交易金额都在 5,000-8,500
美元支间,LBank 和 ZB 这两家交易所的数字就显得太荒诞了」。

聪明的项目方不可能看不出投票这一运营套路的bug,不可能意识不到这并不是一个体面的克制的推广方式。

此外,在 BTI
根据自己推算出的「真实交易额」排行榜上,Bitfinex 排第二,用户人均交易金额很高,BTI
认为,「一个重要原因是该交易所门槛较高,规定用户美元开户最低金额为 1
万美元。」 

C,投票一般都会沦为项目方或者庄家自抬自拉忽悠弱智韭菜的荒诞剧。显而易见,最有投票动力的肯定是项目方以及手握大量筹码的早期投资者了,平台明面不收费,但是却也不阻止任何一方购买平台币用于投票博出位。

而美国第一大加密货币交易所毫无疑问属于 Coinbase;但是在韩国,Bithumb
压倒 Upbit
成为韩国第一大交易所,原因是,Upbit 目前涉嫌欺诈、洗钱和虚报交易接受监管部门调查,数据显示其交易金额注水达 11
倍。

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BTI 的结论可信吗?

交易所坐山观虎斗,各个上榜项目全力厮杀往前挤,最后的上币成本未必能便宜多少。

利用「用户平均交易金额/访客数量的比率」这个参数,以及从 SimilarWeb
获得的各交易所相对真实的用户数信息,BTI
倒推了各个加密货币交易所真实的每日交易量,并制作了新的交易额排名:

最后小小的总结一下,投票上币得了第一非但不是利好,反暴露出项目方的重重算计。

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中国赌博合法网站,好了,现在各位可以拿本子去把那些在交易所得票前列的币抄下来防止被坑了。

此外,他们还将前 130
大加密货币交易所的成交金额加到一起,得出一个结论:「估计超过 60
亿美元的日交易额是被伪造出来的,占到日均交易金额的 67%」,而
CoinMarketCap 统计的前 100 大交易所中,70%
者可能卷入至少将交易额夸大至至少三倍以上。


这个结论很惊人。但问题是,BTI
这个研究的准确度到底有多高?

徐戈,网络营销魔法师,互联网项目操盘手,多名大V幕后运营策划推手。

BTI
自己的说法是,未来的榜单和研究中还会采用更多的数据模板,有些目前得出的数字可能发生变化。

更多猛料文章参见微信公众号:daai1024,老徐有话说。微博@徐戈。           
     

不过,币安创始人赵长鹏却对这份研究赞赏有加,在推特上表示:「这是我截止目前看到的最准确、最深入的加密交易所排名」。

来源:http://xugeblog.com/archives/4137

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不过,链闻 ChainNews 必须指出,BTI
提出了用「用户平均交易金额/访客数量的比率」这个参数,进行倒推计算交易所真实交易额的方式,但是该机构并没有解释这个模型背后的原理。这样,一定会引发被批评交易额注水的交易所出来质疑该计算方式。

链闻 ChainNews 也向 BTI
提出了该指标是否具有代表性的疑问,但是到截稿时,并未收到 BTI
的具体解释。

只是有一点非常值得提出:BTI 利用 SimilarWeb
的工具,获得了众多交易所真实的用户数量,其披露的数据非常让人吃惊——很多著名的交易所,看上去实际的用户数量寥寥无几,令人担心。

此外,BTI 指出,SimilarWeb 统计的数据显示,新兴交易所有 90%
的流量是从各加密交易所排名榜单页面导流而来,其中 CoinMarketCap
一家贡献率就达到
83%,这使得很多交易所刷单动力十足——这个发现确实有力的解释了交易所疯狂刷单背后的动机。

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